به گزارش اخبار اقتصادی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت ها را برای اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی ساماندهی کنند.
خانی رئیس این مرکز در بخشنامه ای به کلیه موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد که حداکثر 4 ماه فرصت دارند تا زیرساخت ها و سیستم های نرم افزاری خود را ساماندهی و به روز رسانی کنند تا محدودیت های اعلام شده از سوی مرکز اطلاعات مالی مربوط به مردم اعمال شود. . مشکوک به پولشویی در مواد 83 تا 85 قانون اجرای قانون مبارزه با پولشویی.
وی تاکید کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی مراحل و به روز رسانی ها باید با هماهنگی معاونت فناوری اطلاعات مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی انجام شود.
خانی با تاکید بر اینکه هدف از این اقدام جبران تاخیر در اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تقویت جبهه مبارزه با فساد است، افزود: در صورتی که موسسات مالی و اعتباری اقدامات لازم را در این زمینه انجام ندهند، طبق تبصره ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
منبع رکنا
