الزام قانونی انگلیس برای اطلاع رسانی معاملات مشتری توسط شرکت های ارزی
ECUARAN: این قوانین بخشی از اجرای چارچوب گزارش های Ramazar از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. هدف از این چارچوب بهبود شفافیت مالی و فرار مالیات جنگی در حوزه رامسر است.
از اول ژانویه سال 2026 ، شرکت های رامارزی در انگلستان باید اطلاعات کامل در مورد هر معامله مشتری را جمع آوری و اطلاع دهند. این یک تلاش کلی برای افزایش شفافیت مالی در میدان رامسر است.
طبق گفته کوین تلگراف ، الزامات گزارش جدید عبارتند از: نام کاربری کامل ، آدرس مکان ، شماره شناسایی مالی ، نوع رامسار و مقدار انتقال. اطلاعات در مورد شرکت ها ، ترفندها و سازمانهای سودمند که معاملات در سیستم عامل های رمضار دارند نیز باید مطلع شوند.
واقعیت عدم رعایت این قوانین یا ارائه اطلاعات نادرست می تواند منجر به جریمه حداکثر 300 پوند در هر کاربر شود.
درآمد و آداب و رسوم انگلستان اعلام کرده است که در آینده جهت گیری بیشتری در مورد اجرای این قوانین ارائه می دهد. اما از شرکتها خواسته شده است که در این زمان روند جمع آوری داده ها را آغاز کنند تا برای اجرای قانون آماده شوند.
این قوانین بخشی از اجرای چارچوب رمادر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) است. هدف از این چارچوب بهبود شفافیت مالی و فرار مالیات جنگی در حوزه رامسر است.
دولت انگلیس در نظر دارد یک سیستم نظارتی محکم را برای کافه هایی ایجاد کند که از یک طرف رشد صنعت را ترویج می کند و از طرف دیگر از مصرف کنندگان محافظت می کند.
دبیر خزانه داری انگلیس ، راشل ریوز ، در ماه آوریل ، لایحه ای را با هدف نظارت بر مبادلات ارزی ، اعتماد و راهروها برای مقابله با کلاهبرداری و سوءاستفاده معرفی کرد.
در حقیقت ، این اعلامیه پیام واضحی دارد: بریتانیا برای تجارت آزاد است ، اما برای کلاهبرداری ، سوءاستفاده و بی ثباتی بسته است.
بر خلاف اتحادیه اروپا ، که قوانین گسترده ای به نام MICA (بازارهای تنظیم مجموعه های رمزنگاری) را منتشر کرده است ، انگلستان سعی کرده است مقررات رامسر را در مقررات مالی سنتی خود ادغام کند.
برخی از تفاوت های اساسی با اتحادیه اروپا عبارتند از: “انگلستان به صادرکنندگان سوم خارجی اجازه می دهد تا بدون ثبت نام رسمی در انگلستان فعالیت کنند.” هیچ سقف حجمی برای ردیابی وجود ندارد ، در حالی که اتحادیه اروپا می تواند محدودیت هایی را برای کاهش خطر سیستم اعمال کند. “
براساس مطالعه رصدخانه مالی انگلیس (FCA) ، در سال 2024 ، تقریباً 12 درصد از بزرگسالان انگلیس متعلق به رامسار بودند ، در مقایسه با تنها 4 ٪ در سال 2021.
منبع: اکو ایران