دختری که یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در آمریکا را انجام داد!/ عکس
این پرونده یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. به عنوان یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان، سقوط FTX تأثیرات گسترده ای بر بازارهای مالی داشت.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از زومیت، بر اساس گزارش بلومبرگ، کارولینا الیسونمدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ به دلیل نقش داشتن در یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی تاریخ به دو سال زندان محکوم شد. این حکم پس از اعتراف به هفت فقره اتهام از جمله کلاهبرداری و پولشویی صادر شد. الیسون در دادگاه برای همکاری با دادستان و ارائه اطلاعات کلیدی علیه سام بانکمن-فریتوموسس صرافی FTX، پرداخت.
در طول محاکمه، الیسون به نقش خود در اختلاس مالی تقریباً 8 میلیارد دلاری از وجوه مشتریان FTX اعتراف کرد. او توضیح داد که چگونه بنکمن-فرید به او دستور داد از این وجوه برای معاملات پرخطر، خرید املاک و مستغلات و مشارکت های سیاسی استفاده کند. این اعترافات به دادستان کمک کرد تا یک پرونده قوی علیه بنکمن-فرید ایجاد کنند که در نهایت منجر به محکومیت او به 25 سال زندان شد.
قاضی پرونده که الیسون را محکوم کرد همکاری او را “قابل توجه” توصیف کرد، اما تاکید کرد که جنایات او به اندازه‌ای جدی است که حکم دو سال حبس را داشته باشد. در دادگاه، الیسون از قربانیان این کلاهبرداری عذرخواهی کرد و اظهار داشت که “مغز من حتی نمی تواند بزرگی آسیبی که ایجاد کرده ام را درک کند.”
این پرونده یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. به عنوان یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان، سقوط FTX تأثیرات گسترده ای بر بازارهای مالی داشت.
صرافی FTX در سال ۲۰۱۹ تأسیس شد و در مدت کوتاهی به سومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال در جهان تبدیل شد و ارزش آن به ۳۲ میلیارد دلار رسید. در سال 2022 شایعاتی در مورد مشکلات مالی این شرکت باعث شد مشتریان به سرعت وجوه خود را از این صرافی برداشت کنند و در نهایت منجر به سقوط این صرافی و خواستگاری مدیر عامل آن شد.
الیسون و بنکمن-فرید در دفاتر و آپارتمان های لوکس شرکت در باهاما زندگی و کار می کردند و امپراتوری های دوگانه FTX و Alameda Research را ساختند. همکاری الیسون با دادستان ها و شهادت او علیه بنکمن-فرید نقش مهمی در محکومیت او داشت. این مورد نشان دهنده اهمیت شفافیت و نظارت در بازارهای مالی و هشداری برای سایر فعالان این حوزه است.
227323
منبع خبرآنلاین