به گزارش اخبار اقتصادی، یک پلتفرم اطلاعاتی بلاک چین (TRM Labs) اخیرا گزارشی را منتشر کرده است که بر استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال توسط وابستگان دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) در سراسر آسیا تاکید کرده است. این نشان می دهد که پیوند مهمی در زنجیره بین این گروه ها و کمپین های جمع آوری کمک های مالی که از داعش در سوریه حمایت می کنند، وجود دارد.

این گزارش نشان می‌دهد که در دوازده ماه گذشته «سلسله‌ای از شواهد» وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه‌های حامی داعش در تاجیکستان، اندونزی و افغانستان از ارز دیجیتال برای کمک به تسهیل عملیات استفاده کرده‌اند.

بر اساس گزارش TRM، بیشتر تراکنش‌های مرتبط با استفاده از تتر بوده است.

در 21 جولای، کوین تلگراف مصاحبه ای با تارا آنیسون، رئیس سابق مشاور فنی ارزهای دیجیتال Elliptic پوشش داد. او تاکید کرد که Tron و Tether دارایی های محبوب برای استفاده غیرقانونی هستند. وی خاطرنشان کرد که مجرمان از بیت کوین فرار می کنند.

آنیسون توضیح داد که صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) دارای نقدینگی بالا و «حجم واقعاً خوب» هستند، که پولشویی را «بسیار آسان» می‌کند.

این گزارش همچنین تعداد قابل توجهی از افرادی را که از صرافی‌های مستقر در اندونزی برای ارسال وجوه به آدرس‌های مرتبط با کمپین‌های حامی داعش در سوریه استفاده می‌کنند، نشان می‌دهد.

در سال 2022، افرادی که از یک صرافی مستقر در اندونزی استفاده می کردند، بیش از 517000 دلار به آدرس های شناسایی شده توسط آزمایشگاه های TRM ارسال کردند.

TRM توضیح داد که کمپین های جمع آوری کمک های مالی ادعا می کنند که این بودجه برای حمایت و “کمک به آزادی خانواده های داعشی بازداشت شده در اردوگاه های سوریه” استفاده می شود.

این گزارش به نمونه ای در تاجیکستان اشاره می کند که در آن از این ارز دیجیتال برای جذب جنگجویان برای گروه وابسته به داعش در افغانستان استفاده می شد. یک کمپین جمع آوری کمک مالی که بیش از یک سال است در حال اجراست، به آدرسی مرتبط بود که در سال 2022 تقریباً 2 میلیون دلار از Tether on Tron دریافت می کرد.

از طریق ردیابی بلاک چین، آزمایشگاه TRM جریان وجوه را شناسایی کرد و به صرافی مورد استفاده گروه برای برداشت وجوه خود اطلاع داد. صرافی سپس به مقامات محلی هشدار داد و در نتیجه مقامات ترکیه یکی از اعضای ارشد داعش به نام شمیل هوکوماتوف را در 22 ژوئن دستگیر کردند.

همچنین گزارش شده است که یک واحد رسانه ای مرتبط با گروه وابسته به داعش در پاکستان در نیمه دوم سال 2022 شروع به پذیرش کمک های مالی کرده است.

این گزارش ادعا می کند که در حالی که بیت کوین زمانی «ارز انحصاری» برای تأمین مالی تروریسم بود، تا سال 2022، ترون برای 92 درصد از تأمین مالی تروریسم استفاده خواهد شد.