نگهداری بیش از 10،000 یورو به ارز خارجی ممنوع بود

به گفته راکنا ، بانک مرکزی ، در هیئت مدیره ، در تاریخ 1 ژوئن 2008 ، و به دنبال آن دستورالعمل شماره 1/2 مورخ 1/2/1 اصلاحیه در “دستورالعمل های اجرایی برای تعیین میزان ارز ، نگهداری و مبادله قابل حمل در کشور” مانند “ارز بین المللی” و بخش بین المللی شبکه مربوطه شماره 2.

این دستورالعمل در زیر کامپایل می شود:

“طبق ماده (الف) ماده (1) قانون و بند ضد ترافیک” (2) آیین نامه های اجرایی مقالات (1) و (2) قانون فوق الذکر ، و همچنین پاراگراف (ج) و (ج) (ج) ، بارها و بارها در ضد قانون و قانون و ارز در همان روش ، آخرین اصلاحات و آخرین اصلاحات.

ماده 1 در این بخشنامه ، عناوین ، اصطلاحات و عبارات زیر در معانی زیر استفاده می شود:

2-4- شخص: شخص و شخص حقوقی ایرانی و خارجی

موسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که عملیات بانکی را تحت بانک مرکزی یا طبق قانون انجام می دهند ، تحت عنوان “بانک” یا “موسسه اعتباری غیر بانکی” می توانند عملیات ارزی را انجام دهند.

مبادله ارز: یک نهاد حقوقی که مجوز از بانک مرکزی را بدست آورده است. مجوز تغییر ارز عمودی برای شخص ارزی است و نمی تواند به دیگری اختصاص یا بی طرفانه باشد.

دریافت مبادله اعتباری و ارزی: دریافت سیستم ارزی حاوی اطلاعاتی مانند نظارت بر شناسه ، بخش هایی از معاملات ، مبلغ و زمان معامله است که همچنین به انتشار مسلسل ارز معامله وصل شده است.

2-4- سند با حساب با موسسه اعتباری: سندی که به پرداخت مبلغ حساب ارز به دارنده حساب برای موسسه اعتباری اشاره دارد.

اعلامیه گمرک: رسید چاپ شده صادر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی یک کد نظارت است که هنگام ورود به کشور ، ارز توسط شخص طبیعی را بیان می کند.

2-4- حمل و نقل: انتقال ارز فیزیکی

سیستم ارزی (سنا)

ارز: ارز و ارز

ماده 1- حمل و نقل و نگهداری ارز توسط هر کسی حداکثر 1.5 یورو یا معادل سایر ارزها مجاز خواهد بود.

ماده 1: حمل و نقل و نگهداری ارز خارجی برای بیش از 1.5 یورو یا معادل سایر ارزها برای هر شخص فقط در صورتی مجاز خواهد بود که یکی از اسناد زیر باشد:

A.- خرید اعتبار و اعتبار و اعتبار.

ب- سند با حساب با موسسه اعتباری.

ج- اعلامیه گمرک.

ماده 1- صندوق خرید اعتبار و تغییر ارز و حساب اعتباری موسسه اعتباری حداکثر 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود. قبل از انقضاء مهلت ، دارندگان معتبر خرید اعتباری و ارز و سند حساب موسسه اعتباری باید یکی از روشهای زیر را دنبال کنند:

الف) سپرده ارزی مربوط به حساب ارز با یکی از موسسات اعتباری.

(ب) فروش La Moneda به یکی از موسسات اعتباری یا صرافی های ارزی که در سیستم ارز ثبت نام می کند.

توجه: پس از 6 ماه ، این اسناد معتبر نیستند و تابع قوانین و مقررات مربوطه هستند.

ماده 1- موسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی است و ارسال موسسه اعتباری توسط نماینده آن مشمول نامه رسمی موسسه اعتباری خواهد بود ، که شامل مشخصات هویت اپراتور ، منشأ و مقصد ارز ، کمیت و نوع ارز و علت حمل و نقل و حمل و نقل است.

ماده 1- مبادله ارزها از مفاد این دستورالعمل معاف است و حمل و نقل ارز متعلق به مبادلات ذکر شده در بالا منوط به معرفی نامه به مهر و شرکت مجاز مبادله ارز ، مشخصات حامل ، منشأ و مقصد ارز ، مقدار و نوع ارز و علت دیسک است.

توجه: معرفی نامه ای به مبادلات ارزهای مجاز و معتبر فقط برای حمل و نقل ارز بین مبادله ارز ، موسسات اعتباری ، بانکهای مرکزی و مرکز تغییر سکه ایرانی و طلای طلایی طلایی استفاده می شود.

ماده 2 – اگر مشخص شود که منبع ارز مشمول این دستورالعمل پولشویی است و تأمین مالی تروریسم ، قوانین و مقررات این موضوع رعایت می شود ، از جمله قوانین مربوط به ضد لاواواجی و تأمین مالی تروریسم.

ماده 1- کلیه اقدامات ذکر شده در این دستورالعمل هیچ تاثیری در منشأ ارزهای حاصل نخواهد گذاشت. بنابراین ، اگر در هر مرحله مشخص شود که ارزها از مبدا پولشویی نگهداری می شوند یا قصد تأمین مالی تروریسم را دارند ، تحت شرایط و ضوابط موضوع ، از جمله قوانین ضد لباسی و تأمین مالی تروریسم قرار می گیرند.